福特科:董事监事高级管理人员换届选举公告

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公司治理

公告与通函

2018-01-29

证券代码：833682 证券简称：福特科主办券商：国海证券

福建福特科光电股份有限公司

董事/监事/高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月9日审议并通过：

选举陈昕为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第三届监事会届满之日止。职工代表监事为连任。

本次会议召开前以电话方式通知全体职工代表，应到职工代表15名，实到职工代表15名。会议由职工代表洪辉主持。

会议表决情况为：同意15票，无反对票或弃权票。

2、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月26日审议并通过：

（1）选举黄恒标、罗建峰、朱永康、谢树森、黄木旺、吴秀勇、林昌福、陆晖、黄明为公司第三届董事会董事。任期三年，自股东大会通过之日起开始计算。其中董事黄恒标、罗建峰、朱永康、谢树森、黄木旺、吴秀勇、林昌福、陆晖为连任。

（2）选举谢秋星、黄敬荣为监事会监事，与职工代表监事陈昕共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起开始计算。其中监事黄敬荣为连任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会35人，

持有公司股份41,191,282股，占股份总数的53.56%，会议由董事长黄恒标先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数41,191,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、董事长换届选举及高级管理人员聘任情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年1月26日审议并通过：

（1）选举黄恒标为第三届董事会董事长。

（2）聘任黄木旺为公司总经理，聘任魏德全、郭尧、徐庆清、黄明为公司副总经理；聘任林洁为公司财务负责人；聘任练红英为公司董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议以电话通知方式送达至全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

以上决议表决情况为：

同意9票，无反对票和弃权票。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年1月26日审议并通过：

选举谢秋星为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

以上表决情况为：同意3票，无反对票和弃权票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长黄恒标直接持有公司股份6,000,500 股，占公司总股本的7.80%;

该任命董事罗建峰直接持有公司股份3,700,500 股，占公司总股本的4.81%;

该任命董事朱永康直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%;

该任命董事谢树森直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%;

该任命董事、总经理黄木旺直接持有公司股份1,211,750股，占公司总股本的1.58%;

该任命董事吴秀勇直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%;

该任命董事林昌福直接持有公司股份1,731,757股，占公司总股本的2.25%;

该任命董事陆晖直接持有公司股份1,687,500股，占公司总股本的2.19%;

该任命董事、副总经理黄明直接持有公司股份11,000股，占公司总股本的0.01%;

该任命副总经理魏德全直接持有公司股份326,250股，占公司总股本的0.42%;

该任命副总经理郭尧直接持有公司股份636,375股，占公司总股本的0.83%;

该任命副总经理徐庆清直接持有公司股份198,000股，占公司总股本的0.26%;

该任命财务负责人林洁直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%;

该任命董事会秘书练红英直接持有公司股份134,000股，占公司总股本的0.17%;

该任命监事会主席谢秋星直接持有公司股份230,000股，占公司总股本的0.30%;

该任命监事黄敬荣直接持有公司股份35,000股，占公司总股本的0.05%;

该任命职工代表监事陈昕直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.01%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员并聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举，董事、监事、高级管理人员未产生重大变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建福特科光电股份有限公司2018年第一次职工代表大会

决议》

（二）《福建福特科光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》

（三）《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（四）《福建福特科光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2018年1月29日

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